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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em Sãeste Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição por propina para os envolvidos no esquema do corrupçãeste.

Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada pelo POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.

O magistrado destacou ainda este perigo de Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome do familiares e terceiros, para além da hipotese por poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corrfoius qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilícitos’.

A lista do denunciados inclui o então diretor jurídico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, que adquiriu a instituição financeira em este período do tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.

Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram qual ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego do Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio de empresas laranjas’.

Vallisney observou qual o sequestro por bens dos investigados não seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Do pacto usando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.

As investigações mostraram qual dois grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. O núcleo do São Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo do Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

As ordens por prisãeste contra este auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria por qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes como corrupção, lavagem do dinheiro e organizaçãeste criminosa’.

A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março por 2015, ‘os líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja de modo a viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.

Para o juiz, em liberdade e “com empresas e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome do familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius”.

Cerqueira Leite e Pagnozzi são alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em Brasília, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e por outros nove investigados ‘com este propósito de assegurar decisões benefícioáveis ao Bank Boston’ em fraude que teria alcançado meio bilhãeste do reais.

Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo precisamente processo, acusadas por participarem do 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância de recurso administrativo contra cobranças tributárias.

Este juiz citou, ainda, ‘este fato de ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operação Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor amplamente pequeno em comparação ao Perfeito recebido do banco’.

Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da ação, e de que a transação não envolveu esse Genero por processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual o contrato do aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.

O juiz alertou para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruírem provas documentais de que permitam estar em poder de alguns membros da organização criminosa’.

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De pacto usando as investigações, este BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo do sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.

Este Itaú nãeste tem e não teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício DE respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

Pelo documento, eles citam indícios por de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua desde 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução” do processo.

Ao justificar a obrigatoriedade das prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.

Os dois se tornaram ré especialmenteus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por Brasília aceitou denúncia do Ministério Público

“Infere-se dos autos qual o grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento do crimes contra a Administraçãeste Pública, maculando ESTES serviçESTES da União e causando prejuízos vultosos ao contribuinte brasileiro”, destacou o juiz Vallisney.

Os rfoius responderãeste por corrupçãeste, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação do dinheiro umanizzare telefone do instituiçãeste financeira e organizaçãeste criminosa.

Nesta ação penal, os procuradores apresentaram provas de de que Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo qual ocupa na Delegacia da Receita Federal em Sãeste Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas por aproximadamente R$ 1,5 milhãeste.”