A Procuradoria sustenta qual precisamente após a deflagração da Zelotes, em março de 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Este magistrado destacou ainda o risco por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, fazendo investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese do poderem pressionar ou contatar os demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes dos passos dados nos indicados ilÃcitos’.
Do tratado usando a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), este suposto esquema por corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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As ordens do prisão contra o auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática de crimes saiba como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
A lista por denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém não tem representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituição financeira durante este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
No documento, eles citam indÃcios do qual Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e qual movimentou, exclusivamente neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Vallisney observou que este sequestro de bens Destes investigados não seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras companhias em sucessivas operações do lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.
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Este juiz alertou get more info para a ‘probabilidade por os envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruÃrem provas documentais que possam estar em poder do alguns membros da organização criminosa’.
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Este pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, de que foi protocolada no POR DIA 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou que, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organizaçãeste criminosa ainda não se desfez por completo e qual a liberdade Destes dois more info (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Procurado através reportagem de Aprecie, o Itaú disse em nota de que nãeste é Parcela da proceder, e qual a transação não envolveu esse Espécie de processo. “O Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, sendo qual o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Por tratado utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), este suposto esquema de corrupção envolveu pagamento de propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.